Дата обновления БД:
02.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
38 / 110
Всего документов в БД:
133331
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 8 июня 2022 года №115
О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60
Согласно статьям 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденному Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга в течение действия военного положения в Украине Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 постановления Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями) изложить в следующей редакции:
"4. Банки Украины осуществляют упрощенные меры надлежащей проверки клиентов, которые проводят финансовые операции с целью приобретения в собственность облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" на первичном рынке (включая мероприятия по установлению источников происхождения средств) для получения возмещения их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации", за исключением таких клиентов, которым в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ обязательно устанавливается высокий риск:
1) клиентов, местом жительства (пребывания, регистрации) которых является государство (юрисдикция), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
2) клиентов, включенных в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень лиц), клиентов, которые являются представителями лиц, включенных в перечень лиц, клиентов, которыми прямо или косвенно владеют или конечными бенефициарными владельцами которых являются лица, включенные в перечень лиц;
3) иностранных публичных деятелей, членов их семей и лиц, связанных с такими политически значимыми лицами, а также клиентов, конечными бенефециарными владельцами которых являются указанные лица;
4) клиентов, в отношении которых (конечных бенефициарных владельцев которых) применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях";
5) клиентов, местом проживания (пребывания, регистрации) которых является государство, отнесенное Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон.
Упрощенные меры надлежащей проверки не осуществляются в отношении клиентов, проводящих операции по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" на вторичном рынке.".
2. Контроль за выполнением этого постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Украины Ярослава Матузку.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель
К.Шевченко
Постановление Правления Национального банка Украины от 8 июня 2022 года №115
"О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"
О документе
Номер документа: | 115 |
Дата принятия: | 08.06.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 09.06.2022 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 8 июня 2022 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 9 июня 2022 года.